Indija: CBI paskiria artimą Deepak Talwar bendradarbį FCRA pažeidimo byloje | Indijos naujienos

NAUJASIS DELHI: Centrinis tyrimų biuras ( CBI Trečiadienis paskelbė areštavęs Yasmeeną Kapoorą, artimą verslo lobisto bendradarbį Deepak Talwar šiuo metu dirba Tiharo kalėjimas tiriant Užsienio įmokų (reglamentų) įstatymą (FCRA).
Vyresnis IWC, artimas plėtros pareigūnui, IANS sakė: „Šiandien mes areštavome Yasmeen Kapoor.“ Yasmeen buvo areštuotas tiriant agentūrą tiriant įmokų įstatymo bylą. užsienio kompanija (reguliavimas) 2017, sakė vadovas.
Jis pareiškė, kad agentūra 2017 užregistravo bylą prieš Talwar NVO dėl 90 rupijos kronos užsienio pagalbos gavimo per tiesioginės investicijos užsienyje (IDE), kuris vėliau buvo nukreiptas kitiems tikslams. ,
CBI teigė, kad Prancūzijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Airbus SAS“ ir JK raketų gamintojas MBDA International davė NVO apie 90,72 milijonų rupijų už iniciatyvas, susijusias su sveikatos priežiūra ir švietimu, tačiau šie pinigai vėliau buvo panaudoti turtui įsigyti. ,
NVO kaltinama pažeidus keletą FCRA įstatymo nuostatų, visų pirma už „melagingus pareiškimus, melagingas sąskaitas, melagingas išlaidas, suderintas išlaidas, trijų prabangių automobilių, kurių vertė didesnė už„ 84 lakh “, pirkimą, mokėjimus. Nevyriausybinė organizacija „Talwar“ lankosi užsienyje, lėšos naudojamos mokėjimams, susijusiems su „Advantage India“ įkūrėjo verslo veikla, atlikti. "
Teisėsaugos skyriaus pareigūnas pareiškė, kad Finansinių tyrimų agentūra perdavė Kapoor duomenis IWC.
Jis sakė, kad agentūra, apklaususi Talwarą Tiharo kalėjime, turėjo keletą įžvalgų apie Kapooro dalyvavimą. Talwar šiuo metu yra kalinamas Tiharo kalėjime. Šių metų sausio 30 metais jis buvo išsiųstas iš Dubajaus, o DE areštavo byloje pinigų plovimas .
Talwarą ED taip pat apkaltino kaip tarpininką derybose dėl užsienio privačių oro linijų bendrovių pasidalijimo vietų pelninguose „Air India“ maršrutuose. .

Šis straipsnis pasirodė pirmą kartą (anglų k.) INDIJOS LAIKAS